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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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对江苏江南农村商业银行检查发现，该行制度建设存在双重缺陷，既未就基金销售产品风险等级评估标准、方法、流程等建立评定制度，也缺乏投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制；业务规范上，宣传内容未经合规审核，产品准入未充分评估投资策略；内控与风险管理环节，部分人员无从业资质，考核机制不合理，新产品合规审查缺失，未设立独立准入委员会，利益冲突防范不足；信息报送问题与前两家一致，涉及负责人备案及反洗钱报备疏漏。监管部门依据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十五条、二十六条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规定，对其采取责令改正措施。

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